В Твери будут судить мошенника, незаконно обналичившего более 6 млн рублей

Следственное управление УМВД Российской Федерации по Тверской области завершает расследование уголовного дела по делу сбыта и изготовления ложных платежных поручительств. Об этом рассказывается в пресс-службе областного управления МВД.

В процессе предварительного расследования работники правоохранительных органов сумели установить, что подозреваемые использовали расчетные счета и реквизиты подконтрольных ему ООО, которые считались зарегистрированными на подставных лиц.

В ложных платежках, которые были заверены цифровой электронной подписью от имени номинального владельца. С учетом обналичивания денежных средств по этой документации злоумышленник смог получить доходность размером 6,4 миллионов рублей.

Согласно обвинительным заключениям, злоумышленник инкриминирован незаконной банковской деятельностью и незаконным изготовлением платежной документации с целями сбыта — это 340 эпизодов преступной деятельности в общей сложности. Данные по уголовному делу переданы в судебное отделение Заволжского района Твери в Российской Федерации.

Статьи на смежную тематику:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>