ЦБ заставил следить банки по внешнеторговым контрактам клиентов за движением капитала

ЦБ России заставил банки контролировать исполнение внешнеторговых контрактов, производимых их клиентами, с целью выявлять оперативно нелегальный вывоз средств.

ЦБ заставил следить банки по внешнеторговым контрактам клиентов за движением капитала

ЦБ заставил следить банки по внешнеторговым контрактам клиентов за движением капитала

Об этом сообщают «Ведомости», добавляя, что с 1 октября банки обязаны выполнять проверку не только контрактных, но и ожидаемых сроков поступления валюты и выполнения обязательств перед российскими организациями по внешнеторговым договорам: данная норма заключается в указе ЦБ, регулирующем последовательность передачи информации банками о нарушениях при выполнении валютных операций клиентами.

Популярная схема нелегального снятия средств — отказ в получении оплаченных импортных товаров или же экспортной выручки, объясняет Кирилл Парфенов, президент Клуба банковских бухгалтеров; с усилением контроля данные операции будет сложнее проводить.

Парфенов уверяет, что банки уже давно подготовлены к дополнительной нагрузке: «В последние три-четыре года ЦБ пропагандирует идею «знай своих клиентов» среди банков. Он просит постоянно проверять, почему контракты не исполнены или почему клиент производит нетрадиционные операции». На банки, при этом возлагается все большее количество контрольно-проверяющих функций, заявляет Парфенов.

Статьи на смежную тематику:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>