Банки РФ снова столкнулись с проблемой отсутствия утвержденных ЦБ списков при борьбе с отмыванием доходов

Банковские организации снова сталкиваются с проблемами отсутствия утвержденных или хотя бы зарекомендованных Центральным Банком списков по борьбе с отмыванием незаконно полученной доходности. На этот раз не наблюдается ясности с перечнем стран, которые незаконно участвуют в обороте или производят наркотики.

Отсутствие определенности в данном вопросе чревато не лишь санкциями со стороны Центрального Банка, но и понижением эффективности борьбы с отмыванием, так подтверждают аналитики. Об этом рассказывает «Коммерсант».

О новой проблеме банкиров, которая связана с выполнением антиотмывочного законодательства, рассказывается в письмо, которое было направлено Ассоциацией русских банков в Центральный Банк. В нем банкиры попросили регулятора объяснить, где брать списки стран, в которых незаконно переправляются или производятся наркотические средства, а также государств, которые разрешают свободный оборот наркотических веществ, — для оценивания рискованности операций с клиентами. За последние несколько лет это уже вторая попытка участников финансового рынка вносить ясности в этот вопрос. Письмо Ассоциации Российских Банков датируется 21 июня.

Статьи на смежную тематику:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>